Ảnh minh họa.
Cụ thể, vụ án này đã được Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố hình sự từ tháng 7/2022. 04 người được xác định cầm đầu trong vụ án này bị Công an TP. Hồ Chí Minh truy tìm, gồm: Hà Công Tài (32 tuổi, quê Thanh Hóa), Huỳnh Thích Nhân ( 28 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Trịnh Thế Thăng (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Trần Xuân Trọng (25 tuổi, quê Bình Phước).
Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, 04 người nói trên là trưởng nhóm có dấu hiệu thành lập, điều hành sàn giao dịch tiền ảo Busstrade thông qua địa chỉ web www.busstrade.com. Đây là sàn giao dịch đầu tư tài chính bất hợp pháp, không được lập, đăng ký hoặc thông báo web thương mại điện tử theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, tổ chức này đã tiến hành kêu gọi đầu tư vào sàn giao dịch Busstrade.
Nhà đầu tư tham gia bằng cách mở tài khoản trên web www.busstrade.com. Sau đó, được hướng dẫn vào nhóm trên Zalo, Telegram do các trưởng nhóm điều hành. Người tham gia thực hiện việc chuyển, rút tiền thông qua tài khoản cá nhân là trưởng nhóm.
Quá trình tham gia đầu tư, người chơi chỉ thực hiện giao dịch, trao đổi qua mạng internet, các nhóm trên Zalo, Telegram của trưởng nhóm, không có gặp mặt, làm việc trực tiếp.
Đến ngày 23/4/2021, trang web www.busstrade.com thông báo quy đổi số tiền ảo trong tài khoản ra đồng tiền mã hóa Btoken. Sau đó, trang web này ngưng hoạt động, người tham gia không truy cập được vào tài khoản, không thể rút, nhận tiền ảo trên web, không liên hệ được với những người cầm đầu. Nhóm người cầm đầu trốn tránh việc trả lại tiền cho nhà đầu tư, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh nhận thấy sàn giao dịch Busstrade thông qua kênh Youtube "đầu tư an toàn 5.0" (hiện đã bị xóa) của Trịnh Thế Thăng. Quá trình tham gia có những người phụ trách sàn giao dịch Busstrade gồm: Hà Công Tài (là chuyên gia đọc lệnh giao dịch); Nguyễn Trần Xuân Trọng (người thu tiền bảo hiểm); Huỳnh Thích Nhân và Trịnh Thế Thăng (đóng vai trò người hỗ trợ nhà đầu tư và quản lý, điều hành nhóm trên mạng xã hội).
Qua xác minh, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, 04 người cầm đầu nhóm đầu tư tiền ảo nói trên không có mặt tại địa phương, không biết làm gì, ở đâu. Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị 04 người nói trên liên hệ Cơ quan CSĐT để phối hợp điều tra.
QUÝ NGUYỄN
Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để tư vấn bán thuốc
