Đây là thông tin được Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền Nguyễn Thị Minh Thơ cho biết tại họp báo Quý III/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 03/10.
Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền Nguyễn Thị Minh Thơ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đã cùng các Bộ, ban ngành tham gia xây dựng và triển khai Nghị quyết 05, tập trung vào 04 nhiệm vụ chính.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề xuất và Nghị quyết 05 đã thông qua việc xác lập rõ trách nhiệm của các tổ chức cung ứng dịch vụ trên thị trường tài sản mã hóa phải thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tương tự như đối với tổ chức tài chính.
Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền lý giải, bởi lẽ, hiện nay trong Luật phòng chống rửa tiền năm 2022, các nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường tài sản mã hóa chưa phải là đối tượng báo cáo. Quy định này đã xác lập trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức trên thị trường, đồng thời Nghị quyết 05 cũng chỉ rõ một số nghĩa vụ đặc thù gắn riêng với nhóm đối tượng này, ngoài những nghĩa vụ chung như các tổ chức tài chính.
Thứ hai, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất trong Nghị quyết 05 sẽ thực hiện chức năng thu thập, xử lý và chuyển giao những thông tin báo cáo giao dịch đáng ngờ xuất hiện trên thị trường này và gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền (thuộc Ngân hàng Nhà nước).
Hiện nay, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền đã họp bàn, đưa ra các định hướng và trong thời gian tới sẽ đề xuất lên các cấp lãnh đạo, lấy ý kiến của các bộ, ban ngành liên quan để ban hành các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực này.
Thứ ba, trong cả quá trình xây dựng và tổ chức triển khai Nghị quyết, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị này đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (chủ trì xây dựng Nghị quyết) cũng như Bộ Công an và các Bộ, ban ngành. Đồng thời, cũng có những hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế để việc vận hành các nhiệm vụ về phòng chống rửa tiền được trôi chảy và hiệu quả.
Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang trong giai đoạn nghiên cứu để hướng dẫn các tổ chức tài chính - những đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền thực hiện việc cung ứng các dịch vụ liên quan đến vận hành thị trường tài sản mã hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gắn với đặc trưng của thị trường tài sản mã hóa.
