(LSVN) - Về nguyên tắc xử lý trong luật hình sự Việt Nam mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử vừa qua phát sinh vấn đề khi xử lý các vụ án về rửa tiền có đồng phạm, cơ quan tiến hành tố tụng chưa áp dụng đầy đủ các quy định của pháp luật về dấu hiệu định tội của tội này và các quy định về đồng phạm. Do vậy, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội nguồn mà không truy cứu thêm tội rửa tiền. Nguyên nhân dẫn đến việc cơ quan tiến hành tố tụng bỏ lọt tội phạm rửa tiền là những người đang thực thi pháp luật xác định chưa đúng dấu hiệu định tội của tội rửa tiền và áp dụng vào trường hợp đồng phạm. Hậu quả bỏ lọt tội tạo nên sự không công bằng và làm mất đi tính nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, đề án này sẽ đào sâu cũng như phân tích để tìm nguyên nhân và đưa ra đề xuất giải pháp.
(LSVN) - Sự bùng nổ về công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, khó lường. Các tổ chức tài chính cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.
(LSVN) - Luật AML sửa đổi của Trung Quốc đã mở rộng định nghĩa về rửa tiền và chỉ định phạm vi áp dụng của luật đối với các tổ chức phi tài chính trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán.
(LSVN) - Tại London, ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
(LSVN) - Ngày 06/11/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028.
(LSVN) - Ngày 16/02, Lực lượng Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại đặc khu này, với số tiền lên đến khoảng 14 tỉ HKD (1,8 tỉ USD).
(LSVN) - Kết quả cuộc điều tra do tờ "Svenska Dagbladet" (SvD) của Thụy Điển thực hiện và công bố ngày 05/9 cho thấy các băng nhóm tội phạm nước này đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền.
(LSVN) - Trước thắc mắc của người dân về vấn đề thế nào là hành vi rửa tiền, Bộ Công an đã có giải thích rõ về các từ ngữ liên quan đến các hành vi này.
(LSVN) – Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định rõ về giao dịch chuyển tiền điện tử.
(LSVN) - Theo các quan chức an ninh El Salvador, nhóm tội phạm này đã cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vay từ các khoản tiền bất hợp pháp với lãi suất 20%.
(LSVN) – Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/3/2023 quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội “Rửa tiền” và tội “Tài trợ khủng bố” do Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.
(LSVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
(LSVN) – Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
(LSVN) - Ngày 28/4/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, có quy định rõ về các tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
(LSVN) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
(LSVN) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama Nguyễn Mạnh Thừa và hàng loạt lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai bị truy tố về tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Rửa tiền”. Cùng với đó, cơ quan tố tụng tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt cán bộ cấp cao thuộc UBND tình Lào Cai để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(LSVN) - Ngày 09/9, cảnh sát Đức đã lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp nước này tại thủ đô Berlin để phục vụ công tác điều tra về những khiếu nại liên quan đến rửa tiền.
(LSVN) - Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (PC01) cho biết, thông qua gia đình Thượng tá Nguyễn Văn Võ đã có yêu cầu nhờ Luật sư bào chữa cho ông trong vụ án “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, rửa tiền” mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (PC01) đang thụ lý điều tra.
(LSVN) - Theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp được đặt ra. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về PCRT là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung phát triển và hoàn thiện, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền.
(LSVN) - Các nguồn thạo tin ngày 02/8 cho biết Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) đang điều tra cựu Tổng thống nước này - ông Enrique Pena Nieto với cáo buộc rửa tiền, làm giàu bất chính, cũng như chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp.
(LSVN) - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có báo cáo về số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của UBTV Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới. Trong đó, có công tác phòng chống tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng.
(LSVN) - Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 15/9 cho biết một trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu đã bị bắt giữ trong chiến dịch quốc tế do cảnh sát Tây Ban Nha chỉ huy ở miền Nam nước này.
(LSVN) - Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 15/9 cho biết một trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu đã bị bắt giữ trong chiến dịch quốc tế do cảnh sát Tây Ban Nha chỉ huy ở miền Nam nước này.
(LSVN) - Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 15/9 cho biết một trong những đối tượng rửa tiền lớn nhất châu Âu đã bị bắt giữ trong chiến dịch quốc tế do cảnh sát Tây Ban Nha chỉ huy ở miền Nam nước này.
(LSVN) - Chiều 24/10, đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ, cho ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) đã góp ý nhiều nội dung về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
(LSVN) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giao dịch tiền ảo, tài sản ảo cũng như tại lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng xấu lợi dụng rửa tiền.
