Rửa tiền

Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

(LSVN) - Tại London, ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.

Tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

(LSVN) - Ngày 06/11/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028.

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

(LSVN) - Ngày 16/02, Lực lượng Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại đặc khu này, với số tiền lên đến khoảng 14 tỉ HKD (1,8 tỉ USD).

Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify

(LSVN) - Kết quả cuộc điều tra do tờ "Svenska Dagbladet" (SvD) của Thụy Điển thực hiện và công bố ngày 05/9 cho thấy các băng nhóm tội phạm nước này đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền.

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng

(LSVN) - Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được quy định rõ tại Điều 28, Luật Phòng, chống rửa tiền.

Bộ Công an giải thích từ ngữ liên quan đến hành vi rửa tiền

(LSVN) - Trước thắc mắc của người dân về vấn đề thế nào là hành vi rửa tiền, Bộ Công an đã có giải thích rõ về các từ ngữ liên quan đến các hành vi này.

Quy định về giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền

(LSVN) – Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định rõ về giao dịch chuyển tiền điện tử.

El Salvador bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc rửa tiền

(LSVN) - Theo các quan chức an ninh El Salvador, nhóm tội phạm này đã cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vay từ các khoản tiền bất hợp pháp với lãi suất 20%.

Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội 'Rửa tiền' và tội 'Tài trợ khủng bố'

(LSVN) – Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/3/2023 quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội “Rửa tiền” và tội “Tài trợ khủng bố” do Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.

Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong những trường hợp nào?

(LSVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Quy định về áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch

(LSVN) – Đây là một trong những quy định tại Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 Chính phủ vừa ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được xác định trên những tiêu chí nào?

(LSVN) - Ngày 28/4/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, có quy định rõ về các tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.

Phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

(LSVN) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Vụ khai thác chui 1,5 triệu tấn quặng: Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama thu lời bất chính hơn 170 tỉ đồng

(LSVN) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama Nguyễn Mạnh Thừa và hàng loạt lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai bị truy tố về tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Rửa tiền”. Cùng với đó, cơ quan tố tụng tỉnh Lào Cai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt cán bộ cấp cao thuộc UBND tình Lào Cai để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tội rửa tiền bị xử lý như thế nào?

(LSVN) - Cho tôi hỏi rửa tiền là gì và tội rửa tiền bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Ông V.L. (Vĩnh Long) hỏi.

Cảnh sát Đức lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Tư pháp điều tra nghi án rửa tiền

(LSVN) - Ngày 09/9, cảnh sát Đức đã lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp nước này tại thủ đô Berlin để phục vụ công tác điều tra về những khiếu nại liên quan đến rửa tiền.

An Giang: Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy có Luật sư bào chữa trong vụ án buôn lậu, rửa tiền

(LSVN) - Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (PC01) cho biết, thông qua gia đình Thượng tá Nguyễn Văn Võ đã có yêu cầu nhờ Luật sư bào chữa cho ông trong vụ án “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, rửa tiền” mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (PC01) đang thụ lý điều tra.

Hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(LSVN) - Theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của đất nước và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là một trong những giải pháp được đặt ra. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về PCRT là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung phát triển và hoàn thiện, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền.

Mexico điều tra cựu Tổng thống Pena Nieto về cáo buộc rửa tiền

(LSVN) - Các nguồn thạo tin ngày 02/8 cho biết Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) đang điều tra cựu Tổng thống nước này - ông Enrique Pena Nieto với cáo buộc rửa tiền, làm giàu bất chính, cũng như chuyển tiền quốc tế bất hợp pháp.

Điều tra hành vi rửa tiền trong các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng

(LSVN) - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có báo cáo về số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của UBTV Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới. Trong đó, có công tác phòng chống tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

Tây Ban Nha bắt giữ một trong những tội phạm rửa tiền lớn nhất châu Âu

#Rửa tiền

Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

Tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Hong Kong bắt 7 người trong vụ rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay

Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng

Bộ Công an giải thích từ ngữ liên quan đến hành vi rửa tiền

Quy định về giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền

El Salvador bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc rửa tiền

Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội 'Rửa tiền' và tội 'Tài trợ khủng bố'

Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong những trường hợp nào?

Quy định về áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch

Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được xác định trên những tiêu chí nào?

Phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Vụ khai thác chui 1,5 triệu tấn quặng: Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama thu lời bất chính hơn 170 tỉ đồng

Tội rửa tiền bị xử lý như thế nào?

Cảnh sát Đức lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Tư pháp điều tra nghi án rửa tiền

An Giang: Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy có Luật sư bào chữa trong vụ án buôn lậu, rửa tiền

Hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Mexico điều tra cựu Tổng thống Pena Nieto về cáo buộc rửa tiền

Điều tra hành vi rửa tiền trong các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng

Tây Ban Nha bắt giữ một trong những tội phạm rửa tiền lớn nhất châu Âu

Tây Ban Nha bắt giữ một trong những tội phạm rửa tiền lớn nhất châu Âu

Tây Ban Nha bắt giữ một trong những tội phạm rửa tiền lớn nhất châu Âu

Đại biểu Quốc hội chỉ ra 07 thủ đoạn rửa tiền cần ngăn chặn

Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản