Vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên các mức án đối với các bị cáo Đinh Văn Dũng (56 tuổi, trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương (47 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) - nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Đại Việt cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà.
Cụ thể, sau khi cân nhắc các tình tiết HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng án tù chung thân và bị cáo Nguyễn Xuân Lương 15 năm tù cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên. Đồng thời, bị cáo Dũng phải hoàn trả cho BIDV Hà Tĩnh hơn 155 tỉ đồng đã chiếm đoạt, bị cáo Lương phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Không thể hoàn trả số tiền chiếm đoạt xử lý thế nào?
Về vấn đề này, theo Luật sư Hà Thị Khuyên, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, Cơ quan tố tụng trước đó đã tiến hành các biện pháp phong tỏa, kê biên tài sản liên quan của các bị cáo để thu hồi theo quy định pháp luật. Theo đó, nếu việc thu hồi tài sản trên chưa đủ để thực hiện nghĩa vụ, thì các bị cáo sẽ phải tự nguyện giao nộp thêm hoặc vận động gia đình giao nộp lại số tiền trên.
Việc tự nguyện giao nộp số tiền trên còn giúp các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015: "Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả".
Ngân hàng để thất thoát, trách nhiệm thuộc về ai?
Cũng theo Luật sư, trong vụ án này việc cho vay và để mất vốn diễn ra tại Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh, hơn 155 tỉ đồng đã bị các bị cáo chiếm đoạt.
Theo đó, việc số tiền lớn như vậy bị chiếm đoạt nếu có sự bắt tay, móc ngoặc của cán bộ ngân hàng với các bị cáo trong việc lập khống hồ sơ, phê duyệt giải ngân tiền để hưởng lợi ích vật chất và các lợi ích khác thì phía ngân hàng cần truy trách nhiệm cá nhân trong việc phê duyệt hồ sơ vay vốn. Cụ thể, ai là người thẩm tra hồ sơ vay? Ai là người ký duyệt khoản vay? Có sai sót trong khâu thẩm tra hồ sơ hay ký duyệt khoản vay không?
Nếu phía Cơ quan tố tụng không xem xét tới sai phạm liên quan đến phía Ngân hàng (bên giải ngân khoản vay gây mất vốn), nhưng thực tế có sai phạm diễn ra trong việc thẩm tra và ký duyệt hồ sơ vay vốn mà phía Ngân hàng nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, thì phía Ngân hàng sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
Luật sư nhận định, hành vi của bị cáo Dũng và đồng phạm đã xâm phạm quan hệ về sở hữu được pháp luật bảo vệ, nên bị xem xét hình phạt cao nhất là tù chung thân (khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự 2015). Bị cáo Dũng và đồng phạm đã lợi dụng chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư ở 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Hành vi của Dũng và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, trong vụ án này bị cáo Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm chính. Bởi vậy, việc HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Xuân Lương 15 năm tù cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, bị cáo Dũng phải hoàn trả cho BIDV Hà Tĩnh hơn 155 tỉ đồng đã chiếm đoạt, bị cáo Lương phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng là hoàn toàn đúng quy định pháp luật, hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi mỗi bị cáo gây ra.
Theo cáo trạng, năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư ở 2 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.500 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích 2.000 ha, quy mô 254.200 con bò/năm. Trong quá trình triển khai xây dựng dự án chăn nuôi bò Bình Hà, bị cáo Đinh Văn Dũng đã thực hiện các thủ đoạn gian dối kê khai 6 danh mục tài sản chứng minh vốn tự có nhằm mục đích để Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tin tưởng vào năng lực tài chính, phê duyệt cho vay vốn tín dụng. Để làm việc trên, Dũng thông đồng với Nguyễn Xuân Lương trước khi ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV. Đinh Văn Dũng chỉ đạo lập hồ sơ khống đề nghị Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh giải ngân tạm ứng 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản các nhà thầu để các nhà thầu chuyển lại cho Công ty Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng. Sau đó, Dũng chỉ đạo sử dụng số tiền này góp vào vốn công ty Bình Hà dưới danh nghĩa cổ đông cá nhân và một số người khác nhằm gian dối chứng minh vốn đối ứng để ngân hàng thực hiện việc giải ngân cho Công ty Bình Hà vay vốn thực hiện dự án… Từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2016, Dũng đã chiếm đoạt của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh với tổng số tiền trên 155 tỉ đồng. Nguyễn Xuân Lương vì mục đích muốn được nhận, ký kết hợp đồng thi công dự án, biết việc thỏa thuận với Dũng thu lại số tiền 20% giá trị của hợp đồng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhưng vẫn đồng ý thực hiện việc trích lại tiền từ các hợp đồng bằng cách thi công không đúng thiết kế dự toán hoặc lập khống hồ sơ, giúp Dũng chiếm đoạt hàng tỉ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. Trong vụ án này, Đinh Văn Dũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện hành vi phạm tội, Lương là đồng phạm với vai trò là người giúp sức. Nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, khiến dư luận bất bình nên cần phải nhận mức án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Xuân Lương 15 năm tù cùng tội danh trên. Đồng thời bị cáo Dũng phải hoàn trả cho BIDV Hà Tĩnh hơn 155 tỉ đồng đã chiếm đoạt, bị cáo Lương phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng. |
VŨ QUÝ
Truy tố người cướp tiền Bitcoin: Tiền ảo có phải là tài sản hay không?
