(LSVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM (PC03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể các bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm:
Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land);
Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (Đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng), Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba);
Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (Phó Tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó Tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của công ty Alibaba.
Hai bị can bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" là Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện).
Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
Liên quan đến vụ việc trên, PC03 Công an TP. HCM nhận định đây là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có số lượng bị hại nhiều nhất trong những năm qua. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập ra 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản “ma” tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái phép để lừa bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỉ đồng.
Theo cơ quan CSĐT, thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm là để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện hứa hẹn sẽ mua lại đất nền với giá cao hơn. Luyện cam kết lợi nhuận từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Thực tế, khách hàng sẽ không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết khi đến hạn mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo.
Theo kết luận điều tra, vụ án này có cách thức "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử. Toàn bộ dự án dân cư được các bị can vẽ ra trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải đất thổ cư như nội dung Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tiến hành khám xét trụ sở Công ty Alibaba, cơ quan CSĐT thu giữ số tiền mặt hơn 9,2 tỉ đồng, tạm giữ tiền trong tài khoản của các cá nhân là nhân viên và pháp nhân của các Công ty thuộc Công ty Alibaba với tổng số tiền gần 45,5 tỉ đồng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ngoài ra, qua định giá xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, bồi thường thiệt hại cho người dân.
TRẦN MINH
