Bắt đầu, từ một hợp đồng dân sự...
Tại đơn kêu oan của bà Nguyễn Thị Thùy Dung cùng các tài liệu kèm chứng cứ, thể hiện: Công ty Sài Gòn Anpha được thành vào năm 2015 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313103966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp, địa chỉ tại 1046 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7 (nay là Phường Tân Mỹ), TP. HCM.
Quá trình phát triển, Công ty Sài Gòn Anpha có mở nhiều địa điểm kinh doanh và cơ sở sản xuất tại TP. HCM và các tỉnh thành như: Tỉnh Cà Mau, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Kiên Giang. Sản phẩm của Công ty Sài Gòn Anpha đã được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền và được bày bán rộng rãi khá nổi tiếng tại các siêu thị như Lotte Mart, Aeon, Bách Hóa Xanh..., được nhiều cơ quan báo chí đưa tin rộng rãi.
Ngoài việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng từ yến, Công ty Sài Gòn Anpha còn tự mình nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất nước yến đóng lon, nước uống giải khát có năng suất cao, được khách hàng khen ngợi. Trong đó phải kể đến là sự thành công trong việc lắp đặt dây chuyền sản xuất nước ngọt cho Công ty CP Vingin (tỉnh Quảng Ngãi) thể hiện năng lực và đạt uy tín cao.
Năm 2019, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Năng lượng hữu cơ Đông Dương, tìm đến Công ty Sài Gòn Anpha tự giới thiệu nguyên là cán bộ Thanh tra Ngân hàng Kiên Long để đề nghị hợp tác trong lĩnh vực nuôi và chế biến tổ yến. Để có tiền mua dây chuyền sản xuất có sẵn của Công ty Sài Gòn Anpha tại TP.HCM, ông Phú thuyết phục vợ chồng bà Dung mua 5 lô đất của ông tại dự án lấn biển TP. Rạch Giá (Kiên Giang) với giá 35 tỉ đồng, giá bán bằng giá ngân hàng giải ngân cho bà Dung vay. Tuy nhiên, trên thực tế khi đó đất vẫn còn đang đứng tên vợ chồng ông Đoàn Bá Kế, bà Dương Thị Định.
Ngày 04/10/2019, Công ty Sài Gòn Anpha và Công ty Đông Dương ký kết Hợp đồng số 01/2019/HDLRTB-DDGROUP-SGAP (gọi tắt là HĐ 01), với giá 46 tỉ đồng, theo đó Công ty Sài Gòn Anpha cung cấp lắp ráp chế tạo dây chuyền sản xuất chế biến nước yến đóng lon, nước giải khát đóng lon đa năng các loại và chuyển giao công nghệ sản xuất; Công ty Đông Dương có trách nhiệm thanh toán tiền cho Công ty Sài Gòn Anpha chia thành 03 đợt: Đợt 1: Ngay sau ký hợp đồng thanh toán 50% giá trị của hợp đồng; Đợt 2: 30% sau khi Công ty Sài Gòn Anpha lắp ráp/lắp đặt; Đợt 3: 20% ngay sau khi lập biên bản nghiệm thu.
Trong các ngày 24 và 25/10/2019, ông Phú chuyển khoản cho bà Dung với tổng tiền là 7 tỉ đồng. Sau đó, ông Phú liên hệ nhờ bà Dung lập khống giúp phiếu thu 23 tỉ đồng vào ngày 01/11/2019 để Phú sử dụng vào việc đi vay vốn nhằm tiếp tục thực hiện HĐ 01.
Ngoài ra, ông Phú còn đề nghị bà Dung cho thuê lại toàn bộ quán cà phê “Góc phố 2” trên 5 lô đất tại TP. Rạch Giá. Ngày 14/11/2019, Công ty Sài Gòn Anpha ký hợp đồng cho Công ty TNHH SX TM Đông Âu Bảo Tín thuê mặt bằng, nhưng thực tế mọi hoạt động đều do ông Phú trực tiếp điều hành. Sau khi hợp đồng chấm dứt, Công ty Bảo Tín vẫn còn nợ Công ty Sài Gòn Anpha 786,5 triệu đồng tiền thuê mặt bằng.
Ngày 28/5/2021, Công ty Sài Gòn Anpha ban hành công văn yêu cầu ông Phú hoàn tất giao dịch mua bán máy móc trước ngày 01/7/2021, nếu không mặc định HĐ 01 sẽ thanh lý. Ngày 03/6/2021, Công ty Đông Dương có công văn phản hồi cho rằng đã thanh toán tiền đợt 01 nên vẫn chưa vi phạm hợp đồng, cam kết sẽ tiếp tục thực hiện HĐ 01.
Tuy nhiên, thay vì tiếp tục thực hiện hợp đồng, ngày 21/4/2023, ông Phú nộp đơn khởi kiện tại TAND huyện Châu Thành, yêu cầu Công ty Sài Gòn Anpha hoàn trả 23 tỉ đồng cùng 2,3 tỉ đồng tiền phạt, tổng cộng 25,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó ông Phú lại rút đơn yêu cầu khởi kiện. Được biết để giải vụ việc này, ông Phú tố cáo đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) giải quyết.
Ngày 25/7/2023, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 17/2023/QĐST-KDTM tạm đình chỉ giải quyết vụ án chờ kết quả điều tra trước mới giải quyết được vụ án theo điểm d khoản 1 Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Hợp đồng dân sự và các quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự, quyết định khởi tố.
Đến việc khởi tố có sai phạm...
Cho rằng, bà Dung có dấu hiệu sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt 23 tỉ đồng của ông Phú, ngày 18/7/2024 Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang (gọi tắt là Cơ quan CSĐT Kiên Giang) ban hành Quyết định khởi tố bị can số 134/QĐ-VPCQCSĐT và bắt tạm giam bà Dung. Đến ngày 02/12/2024, Cơ quan CSĐT Kiên Giang tiếp tục bổ sung Quyết định khởi tố bà Dung về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, do ông Phú chuyển khoản cho bà Dung nhận chuyển khoản 7 tỉ đồng nhưng không trả lại.
Khẳng định việc khởi tố là không đúng thẩm quyền, có dấu hiệu hình sự hóa vụ việc dân sự nên ngày 03/12/2024, ông Nguyễn Văn Bé Ba là chồng bà Dung đã làm đơn tố cáo đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang để yêu cầu giải quyết.
Ngày 15/3/2025, Đại tá Diệp Văn Thế, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang ban hành Quyết định giải quyết tố cáo số 1815/QĐ-VPCQCSĐT, có nội dung cho rằng: Quá trình thụ lý đơn khởi kiện ông Nguyễn Văn Phú, TAND huyện Châu Thành đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, qua kiểm tra, xác minh kiến nghị khởi tố xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố điều tra là đúng thẩm quyền vì là “nơi phát hiện tội phạm”. Đại tá Diệp Văn Thế cho rằng, ông Phú ký Hợp đồng số 01 nhưng Công ty Sài Gòn Anpha do bà Dung làm Giám đốc không đủ điều kiện, năng lực thực hiện nhưng vẫn ký Hợp đồng, nhận 23 tỉ đồng tiền đặt cọc của ông Phú. Sau đó lợi dụng tình hình dịch bện Covid-19 ra văn bản gây bất lợi cho Phú để từ đó đơn phương chấm dứt hợp đồng nhằm chiếm đoạt số tiền 23 tỉ đồng đặt cọc. Hành vi của bà Dung cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với và Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ.
Về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Đại tá Diệp Văn Thế cho rằng: Có căn cứ xác định bà Dung có nhận của ông Phú 7 tỉ đồng. Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên không đủ cơ sở kết luận nội dung tố cáo của ông Ba.
Đơn tố cáo của người nhà bà Dung và các quyết định giải quyết tố cáo, quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (cũ).
Cũng tại quyết định giải quyết tố cáo nói trên, đại tá Diệp Văn Thế kết luận: Cơ quan CSĐT xác định bà Dung sử dụng cón dấu “YẾN SÀO SÀI GÒN ANPHA TƯ VẤN NUÔI CHIM YẾN *MIỄN PHÍ” đóng trên “Phiếu thu” ngày 01/11/2019, thu số tiền 23 tỉ đồng của ông Phú là hành vi “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức” là không có căn cứ, vì: Hành vi sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức phải là hành vi sử dụng con dấu được sao chép, tái tạo hay mô phỏng một con dấu chính (phải có con dấu thật). Con dấu bà Dung sử dụng đóng trên “Phiếu thu” ngày 01/11/2019 là con dấu tự tạo, không sao chép, tái tạo hay mô phỏng một con dấu khác nên hành vi của bà Dung không cấu thành tội “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”. Do đó, tố cáo của ông Nguyễn Văn Bé Ba là đúng. Theo đó, ngày 20/4/2025, Cơ quan CSĐT Kiên Giang ban hành Quyết định đình chỉ số 3655/QĐ-VPCQCSĐT đối với bị can Nguyễn Thị Thùy Dung về tội sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức, tuy nhiên phía gia đình bà Dung vẫn chưa thấy giải quyết sai phạm đối với việc khởi tố sai của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang.
Sau hơn 09 tháng bị tạm giam, bà Dung được cho tại ngoại. Ngày 18/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành Kết luận điều tra số 346/BKL-VPCQCSĐT: Bà Dung bị cáo buộc tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vì có hành vi chiếm đoạt 07 tỉ đồng của ông Nguyễn Văn Phú và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do chiếm đoạt 23 tỉ đồng của ông Phú; kết luận điều tra còn cho rằng bà Dung đã chiếm đoạt 46,47 tỉ đồng của 71 bị hại liên quan đến các hợp đồng cung cấp thiết bị nuôi chim yến tự chế. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã đề nghị Viện KSND tỉnh Kiên Giang truy tố, tuy nhiên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang không thống nhất nên quyết định trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để điều tra bổ sung, đồng thời ra Thông báo số 22/TB-VKS ngày 14/9/2025 về việc trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung gửi cho bị can, bị hại, người bào chữa biết.
Được biết, sau khi tiếp nhận Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, phía bà Dung gửi nhiều đơn kêu oan, tố cáo cho rằng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) đã có vi phạm pháp luật trong quá trình khởi tố, điều tra; ban hành kết luận điều tra không có cơ sở, gây oan sai. Đơn của bà đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang có văn bản chuyển đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để giải quyết theo thẩm quyền.
Viện Kiểm sát tỉnh An Giang trả hồ sơ để điều tra bổ sung và các phiếu chuyển đơn của các cơ quan đã tiếp nhận đơn kêu oan của bà Nguyễn Thị Thùy Dung.
Tạp chí Luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về kết luận điều tra, ý kiến phản biện của các luật sư cũng như diễn biến mới của vụ việc ở kỳ tiếp theo.
