Nguyễn Hữu Tiến trước thời điểm bị điều tra.
Ngày 10/02, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số 05/QĐ-VKSTC-V2 ngày 29/12/2021 của VKSND Tối cao.
Trước đó, ngày 28/01/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Bản kết luận điều tra bổ sung Vụ án hình sự số 01/BKL-VPCQCSĐT(P5), chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với VKSND tối cao để được giải quyết.
Theo Cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty CP OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.
Thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web "thienrongviet.com", "otcmax.vn" quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.
Thực chất nhóm Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm đã lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu, sau đó không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an khai thác hệ thống quản lý dữ liệu nhà đầu tư (cây hệ thống nhị phân đa cấp) của Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty CP OTCMAX và đối chiếu trên hệ thống sổ sách, dữ liệu kế toán tài chính của Công ty.
Qua đó, Cơ quan Công an xác định, từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP OTCMAX lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư (mã code), tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP OTCMAX là gần 500 tỉ đồng.
Số tiền bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm chiếm hưởng là khoảng hơn 40 tỉ đồng.
Hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can Nguyễn Hữu Tiến đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.
MINH QUÝ
Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và nguyên Thứ trưởng Cao Minh Quang
