Dự án xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương (nay là phường An Dương), TP. Hải Phòng do Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 (sau đây gọi là Công ty Hoa Lan) làm chủ đầu tư theo Quyết định số 3890/QĐ-UBND và Quyết định số 3891/QĐ-UBND của UBND TP. Hải Phòng ngày 25/12/2020, về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và công nhận tổ chức trúng đấu giá làm chủ đầu tư dự án.
Đến ngày 27/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng đã cấp 224 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(GCNQSDĐ) của 224 thửa đất thuộc dự án.
Tuy nhiên, số tài sản này của Công ty Hoa Lan sau đó được bà Bùi Thị Kim Dung với danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đem cầm cố ngân hàng.
Những thửa đất bị kê biên là tài sản của Công ty Hoa Lan.
Cũng với danh nghĩa Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, bằng các thủ đoạn gian dối, che dấu thông tin, sử dụng tài liệu giả, con dấu giả, bà Bùi Thị Kim Dung đã chuyển nhượng đất thuộc 02 dự án trên cho các cá nhân. Số tiền chuyển nhượng bà Dung đã không chuyển vào tài khoản Công ty, cũng như thông báo cho các cổ đông khác biết việc chuyển nhượng dự án.
Cơ quan An ninh điều tra (CQANĐT), Công an TP. Hải Phòng sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung theo các Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/QĐ-ANĐT ngày 16/5/2024; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-ANĐT ngày 01/8/2024; Quyết định khởi tố bị can số 15/QĐ-ANĐT ngày 16/5/2024 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 05/QĐ-ANĐT ngày 01/8/2024.
Theo Kết luận điều tra số 08/KLĐT-ANĐT ngày 28/7/2025 của CQANĐT, Công an TP. Hải Phòng xác định: Mặc dù không được phép bán đất nền và chưa được Sở Xây dựng TP. Hải Phòng thông báo về 224 căn nhà liền kề tại 02 dự án này phù hợp với quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, nhưng bị can Dung đã chuyển nhượng 205 thửa đất của 02 dự án này cho 110 người và thu được số tiền là 399.298.518.200 đồng thông qua hình thức ký biên bản thỏa thuận. Trong số này có nhiều trường hợp cùng 01 thửa đất được bị can Dung chuyển nhượng cho nhiều người khác nhau nhưng bị can cố ý che giấu thông tin không cho những người nhận chuyển nhượng biết.
“Sau khi nhận được tiền của họ, bị can Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Hoa Lan để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty mà bị can khai là sử dụng để mua, đấu giá các các khu đất khác và trả nợ cá nhân. Đến khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng khởi tố bị can trong vụ án này thì bị can Dung vẫn chưa trả lại tiền trên cho những người có tên trên. Bên cạnh đó, bị can cũng không thông báo cho các cổ đông khác của Công ty Hoa Lan biết việc bị can đã chuyển nhượng đất thuộc 02 Dự án để lấy tiền chi tiêu cá nhân”, Kết luận điều tra nêu. Như vậy, Dung đã dùng thủ đoạn gian dối, che giấu thông tin, sử dụng tài liệu giả, con dấu giả để thỏa thuận và ký kết biên bản thỏa thuận chuyển nhượng đất, chiếm đoạt tiền của các bị hại. Về trách nhiệm dân sự, bị can Dung còn phải trả tiền cho các bị hại.
CQANĐT nhận định: Đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị can Bùi Thị Kim Dung gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn, bình thường của các cơ quan nhà nước, tổ chức trong hoạt động quản lý hành chính và xâm phạm quyền sở hữu đối với tài sản của người khác, là một trong các quyền quan trọng được pháp luật bảo vệ. Bị can là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức là trái pháp luật nhưng vẫn bất chấp thực hiện để phục vụ cho nhu cầu riêng của bản thân; vì muốn nhanh chóng có tiền nên đã sử dụng giấy tờ giả, đưa thông tin gian dối để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các hành vi trên đã vi phạm điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm a, b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Ngày 21/8/2024, CQANĐT Công an TP. Hải Phòng đã có Lệnh kê biên tài sản số 01/LKB-ANĐT kê biên 204 thửa đất thuộc hai dự án xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng cấp GCNQSDĐ cho Công ty Hoa Lan. Cơ quan điều tra cho biết, việc kê biên này nhằm bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của các bên liên quan.
Theo Luật sư Trần Hồng Lĩnh, Đoàn Luật sư TP. Hải Phòng, những thửa đất bị kê biên là tài sản của Công ty Hoa Lan, không phải là tài sản của Bùi Thị Kim Dung nên không được kê biên để thi hành hành án.
Luật sư dẫn chứng, căn cứ Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 Công ty Hoa Lan hoạt động với loại hình công ty cổ phần, là một pháp nhân độc lập, có tài sản riêng và tách bạch với các cổ đông khác cũng như độc lập với các tổ chức, cá nhân khác. Căn cứ Quyết định số 3890/QĐ-UBND và số 3891/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND TP. Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và công nhận tổ chức trúng đấu giá làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo, tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng thông qua hình thức đầu giá quyền sử dụng đất là Công ty Hoa Lan. Trên Giấy chứng nhận đầu tư số 8021045477 và số 4275522745 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 10/12/2021 đều thể hiện chủ đầu tư của 02 dự án Ải Bà Chúc và Quai Chảo là Công ty Hoa Lan. Căn cứ các GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng cấp ngày 27/01/2022 đều thể hiện chủ thể có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản là Công ty Hoa Lan. Mặt khác, các thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ cho Công ty Hoa Lan mà Bùi Thị Kim Dung đã thế chấp cho ngân hàng để vay vốn thì Cơ quan điều tra không được kê biên vì cùng một thời điểm, cùng một tài sản sẽ không được vừa thế chấp, vừa kê biên.
Đồng thời, theo Luật sư, Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Kê biên tài sản chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại". Điều 437 quy định: "Kê biên tài sản áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại".
“Công ty Hoa Lan không phải là pháp nhân bị khởi tố, điều tra nhưng Cơ quan điều tra lại kê biên tài sản của Công ty Hoa Lan”, Luật sư nói.
