Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu có báo cáo, thống kê riêng các vụ án rửa tiền

(LSVN) - Tòa án nhân dân Tối cao vừa có Công văn 182/TANDTC-V1 gửi các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp về việc xét xử các vụ án tội rửa tiền.

Ảnh minh hoạ. 

Công văn 182/TANDTC-V1 nêu rõ, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hành động được giao tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và thực hiện kế hoạch hành động của hệ thống tòa án, Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp tiếp tục thực hiện các nội dung được nêu tại Công văn số 372/TANDTC-V1 ngày 27/9/2018 của Tòa án nhân dân Tối cao.

Đối với những vụ án xét xử tội Rửa tiền cùng với tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao, trung bình cao như tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tham ô tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc thì cần phân công các thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm tốt để khẩn trương nghiên cứu, xét xử nhanh chóng, đúng pháp luật.

Đối với các vụ án xét xử tội Rửa tiền cùng tội phạm nguồn của tội Rửa tiền phải được báo cáo, thống kê riêng. Hiện tại nhiều tòa án địa phương chỉ thống kê theo tội phạm nguồn nên số liệu vụ án về tội Rửa tiền bị ẩn dẫn đến tổng hợp sai số liệu xét xử về các vụ án rửa tiền.

Ngoài ra, kết thúc năm công tác, phải làm báo cáo riêng về các vụ án xét xử tội Rửa tiền gồm các mục số vụ án rửa tiền xét xử trong năm công tác, số bị cáo bị xét xử về tội Rửa tiền, tội phạm nguồn bị xét xử của tội Rửa tiền; đối với các bản án xét xử sơ thẩm ghi rõ đã có hiệu lực pháp luật/có kháng cáo. Ngay sau khi phát hành bản án xét xử về tội Rửa tiền phải bản án đến Tòa án nhân dân Tối cao, đồng thời gửi bản mềm để báo cáo, tổng hợp.

PV

Cục Hàng không yêu cầu tăng cường kiểm soát giá vé máy bay