Khởi tố nữ giám đốc mua bán hóa đơn với nhiều doanh nghiệp nhằm thu lợi bất chính

23/09/2020 16:21 | 3 năm trước

(LSO) - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” đối với 1 nữ giám đốc công ty.

*Trần Thị Thu tại trụ sở Cơ quan Công an.*

Cụ thể, chiều ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thu (39 tuổi, ở tại 68 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP. Huế) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Phúc Điền (gọi tắt là Công ty Phúc Điền, trụ sở tại tổ dân phố 2, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định Công ty Phúc Điền do Trần Thị Thu làm Giám đốc đã có hành vi mua bán hóa đơn GTGT ghi sẵn nội dung với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thu về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 203, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 đã quy định về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" như sau:
Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng156 hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;
đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;
e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;
g) Tái phạm nguy hiểm.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

LÂM HOÀNG (t/h)

/khoi-to-dieu-tra-bat-kham-xet-08-bi-can-tai-cong-ty-unimex-ha-noi-va-trung-tam-artex-ha-noi.html