Liên quan vụ án cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Tuấn Việt bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, Luật sư Bùi Thành Luật (Đoàn Luật sư TP. HCM, bào chữa cho Trần Tuấn Việt) đã có đơn gửi đến VKSND Tối cao vì cho rằng điều tra viên, kiểm sát viên trong vụ án này thực hiện chưa đúng quy định trong hoạt động thu thập, đánh giá chứng cứ, hình sự hoá vụ án dân sự.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, VKSND Tối cao đã có văn bản chuyển đơn trên đến VKSND TP. HCM để chỉ đạo kiểm sát, giải quyết theo thẩm quyền. Văn bản cũng nêu rõ, quá trình giải quyết nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì chuyển đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
VKSND Tối cao chuyển đơn tố cáo của luật sư đến VKSND TP. HCM để chỉ đạo kiểm sát, giải quyết.
Trần Tuấn Việt bị bắt tạm giam từ ngày 20/01/2020 để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tính đến nay, bị cáo Việt đã bị tạm giam gần 06 năm trong khi vụ án nhiều lần bị hủy án và trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Liên quan vụ án này, Luật sư Bùi Thành Luật đã chỉ ra loạt điểm bất thường, có dấu hiệu vi phạm tố tụng trong hồ sơ vụ án.
Chứng thư thẩm định giá không có chữ ký
Theo nội dung cáo trạng truy tố Trần Tuấn Việt, liên quan việc chuyển nhượng tài sản, lợi thế quyền thuê đất tại Khu du lịch Nghinh Phong, cáo trạng nêu, ngày 12/12/2012, Công ty CP Thẩm định giá Exim (Công ty Exim) có chứng thư thẩm định giá số VT1718/12/EXIMA xác định: Giá trị Khu du lịch Nghinh Phong là hơn 25,1 tỉ đồng gồm 02 phần: Công trình xây dựng trị giá 19,4 tỉ đồng và lợi thế quyền thuê đất trị giá 5,7 tỉ đồng.
Theo Luật sư, đây là tài liệu quan trọng của vụ án để cơ quan điều tra căn cứ, xác định việc gây thất thoát cho Nhà nước. Chứng thư thẩm định giá số VT1718/12/EXIMA được đánh dấu tại bút lục số 1528 đến 1549 trong hồ sơ vụ án.
Tuy nhiên, chứng thư này lại không có chữ ký của thẩm định viên, không có chữ ký và đóng dấu của Giám đốc EXIM (bút lục số 1529 và 1549).
Luật sư Bùi Thành Luật cho rằng, căn cứ Điều 87, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tài liệu này không hợp pháp và không được sử dụng làm căn cứ giải quyết vụ án.
Kết luận giám định có trước khi đơn vị giám định nhận hồ sơ
Trong kết luận giám định ban hành ngày 27/02/2024 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thể hiện, một trong những căn cứ để Tổ giám định tư pháp thực hiện giám định là hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh cung cấp theo Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu ngày 28/02/2024.
Theo Biên bản này cũng thể hiện việc giao, nhận tài liệu diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 28/02/2024 và kết thúc lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày.
Như vậy, các hồ sơ vụ án thể hiện một điều hết sức vô lý là kết luận giám định lại có trước khi bên thực hiện giám định nhận hồ sơ, tài liệu một ngày.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/8/2025, luật sư của bị cáo Trần Tuấn Việt đã trình bày và cho rằng việc cơ quan tiến hành tố tụng dùng kết luận giám định này làm căn cứ xác định thiệt hại là không đúng quy định. HĐXX đã ghi nhận ý kiến và quyết định trả hồ sơ để điều tra, làm rõ kết luận giám định này.
Bên cạnh đó, tại thời điểm thực hiện giám định, Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu đang được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Do đó, Sở Tài chính thuộc trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp theo khoản 2 Điều 34 Luật Giám định tư pháp.
Việc cơ quan điều tra trưng cầu Sở Tài chính giám định là trái quy định pháp luật. Vì vậy, kết luận giám định này không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ giải quyết vụ án.
Hình sự hóa vụ việc dân sự
Các tài liệu trong vụ án cho thấy, Công ty VRC là bên chuyển nhượng tài sản, công trình xây dựng khu Du lịch Nghinh Phong. Công ty CP du lịch Nghinh Phong là bên nhận chuyển nhượng.
Còn Công ty CP du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu là bên thanh toán hộ cho công ty Nghinh Phong để nhận lại cổ phần của công ty Nghinh Phong.
Chứng thư Thẩm định giá số VT1718/2012/EXIM của Công ty CP Thẩm định giá EXIM ban hành ngày 12/12/2012 là sản phẩm do công ty VRC ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với công ty EXIM và đã được công ty VRC thanh toán bằng Hóa đơn VAT.
Theo quy định tại Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 (có hiệu lực tại thời điểm xảy ra vụ việc), trường hợp kết quả thẩm định giá không đúng, gây thiệt hại cho khách hàng hoặc người sử dụng kết quả thẩm định giá (Nhà nước, tổ chức, cá nhân) thì doanh nghiệp thẩm định giá phải bồi thường. Việc bồi thường có thể được giải quyết bằng việc thỏa thuận, bằng trọng tài hoặc bằng phán quyết của tòa án.
Như vậy, trường hợp thẩm định giá không đúng gây thiệt hại, phía Công ty Nghinh Phong hoặc Công ty Du lịch (người sử dụng kết quả) hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty thẩm định giá bồi thường thiệt hại. Đây hoàn toàn là vụ việc dân sự, nhưng cơ quan tố tụng lại hình sự hóa vụ việc này.
Có thiếu sót nhưng không ảnh hưởng?
Liên quan các vấn đề trên, tại Kết luận điều tra bổ sung ngày 07/10/2025 của cơ quan Cảnh sát điều tra, nêu ngày ban hành kết luận giám định là ngày 27/03/2024. Việc ghi ngày ban hành kết luận giám định ngày 27/02/2024 là do sự nhầm lẫn, sai sót trong việc ghi ngày tháng ban hành.
Ngoài ra, tại phần thông tin xác định đối tượng giám định trong Kết luận giám định, tổ giám định trình bày chưa đầy đủ thông tin đối tượng giám định mà cơ quan Cảnh sát điều tra đã nêu tại Quyết định trưng cầu giám định lại số 3/QĐ-CSKT.DD ngày 24/8/2023 (Quyết định trưng cầu nêu 24 tài liệu nhưng kết luận giám định chỉ dựa trên 15 tài liệu - PV).
Kết luận điều tra cho rằng, việc có thiếu sót như trên hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội dung, kết quả nêu tại Kết luận giám định mà Tổ giám định tư pháp đã ban hành.
Ngoài ra, Chứng thư thẩm định giá số VT1718/12/EXIMA ngày 12/12/2012 của công ty Exim cung cấp chỉ là tài liệu tham khảo trong quá trình giám định, không phải là căn cứ để Tổ giám định ban hành Kết luận giám định.
Tóm tắt diễn biến vụ án
Liên quan vụ án, ngày 26/01/2022, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm lần 1, tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Việt 12 năm tù giam. Bản án xác định bị cáo Việt với tư cách là người đại diện 60,71% phần vốn góp của nhà nước tại Công ty Du lịch, đã có hành vi vi phạm trong hai vụ việc, gây thất thoát tổng cộng hơn 10,46 tỉ đồng cho Nhà nước.
Ngày 19/12/2022, TAND Cấp cao tại TP. HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm trên và trả điều tra lại.
Quá trình điều tra, truy tố lại, Trần Tuấn Việt chỉ còn bị cáo buộc gây thiệt hại của Nhà nước là 3,28 tỉ đồng thông qua việc nhận chuyển nhượng KDL Nghinh Phong.
Vụ việc còn lại, kết luận điều tra và cáo trạng nêu do không giám định được và không xác định được thiệt hại nên cơ quan Cảnh sát điều tra không có cơ sở kết luận.
Ngày 04/3/2025, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm lần thứ hai, tuy nhiên HĐXX đã hoãn phiên toà.
Đến ngày 13/8/2025, TAND TP. HCM (sau sáp nhập) mở lại phiên toà sơ thẩm nhưng HĐXX tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
