(LSVN) - Ngày 28/11, văn phòng Công tố viên độc lập châu Âu (EPPO) tại Riga (Latvia) và Vilnius (Litva) cho biết đã phối hợp với 624 sĩ quan thực thi pháp luật để thực hiện các cuộc khám xét và bắt giữ tại 16 quốc gia châu Âu.
(LSVN) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5255/TCT-TTKT về tăng cường ngăn chặn, phòng, chống gian lận hóa đơn điện tử. Trong đó có hướng dẫn các dấu hiệu nghi ngờ gian lận hóa đơn điện tử.
(LSVN) - Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xem xét kháng cáo của nền tảng truyền thông xã hội Facebook thuộc tập đoàn Meta và nhà sản xuất chip trí tuệ nhân tạo Nvidia xin miễn các vụ kiện gian lận chứng khoán liên bang trong những vụ án riêng biệt - vốn có thể khiến các bên kiện tụng khó lòng buộc các công ty này phải chịu trách nhiệm.
(LSVN) - Âm mưu gian lận phiếu bầu đã bị phát hiện sau khi có cử tri báo cáo nhận được thông báo rằng lá phiếu của họ đã được tiếp nhận hoặc cần sửa chữa do chữ ký có sự khác biệt.
(LSVN) - Chỉ rõ tồn tại trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước có tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận theo hướng tinh vi, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn kỳ thi sắp tới.
(LSVN) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Kế hoạch Hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát chặt tại các đầu mối giao thông.
(LSVN) - Một Thẩm phán Tòa án New York ngày 26/9 đã phán quyết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai con trai Eric và Don Jr. đã phạm tội gian lận khi thổi phòng giá trị bất động sản và tài sản tài chính của tập đoàn bất động sản Trump Organization trong nhiều năm.
(LSVN) - Vì gian lận trong đấu thầu với hành vi cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong Hồ sơ dự sơ tuyển của Liên danh Việt Thành - An Phú, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Việt Thành - Thành viên đứng đầu Liên danh Việt Thành - An Phú đã bị UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định hủy thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị hỗn hợp DL-2, xã An Phú, TP. Tuy Hòa.
(LSVN) - Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Công an TP. Hồ Chí Minh vào cuộc để ngăn chặn và xử lý tình trạng sử dụng công nghệ cao nhằm gian lận khi thi cấp giấy phép lái xe.
(LSVN) - Nhằm phục vụ công tác xác minh nguồn tin tội phạm để giải quyết bức xúc trong dư luận, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị ai là bị hại, từng đi trên các phương tiện có lắp các thiết bị tính tiền không đúng theo quy định trình báo với Công an.
(LSVN) – Ngày 27/6, cựu Giám đốc điều hành (CEO) công ty sản xuất ô tô Audi AG Rupert Stadler đã bị Toà án Munich tuyên 1 năm 9 tháng tù hưởng án treo và phải nộp phạt 1,1 triệu euro (1,2 triệu USD) với tội danh gian lận và lừa dối trong vụ bê bối khí thải liên quan các dòng xe của hãng này.
(LSVN) – Gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao là vấn đề đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an cảnh báo từ nhiều năm qua. Trong kỳ thi năm nay, nhiều giải pháp tiếp tục được đưa ra để vừa cảnh báo, vừa ngăn chặn, giảm thiểu cao nhất gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.
(LSVN) - Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu 02 hãng taxi gian lận giá cước phải thực hiện các phương án khắc phục các vi phạm trong vòng 15 ngày.
(LSVN) - Ngày 20/6, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý tình trạng xe dù, gian lận giá taxi tại Tân Sơn Nhất.
(LSVN) - Dự án bảo tồn, phục hồi, tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực Thành nội Di sản văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là nhóm dự án số 3, giai đoạn 1 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự án không quá 745,6 tỉ đồng. Dự án đã được HĐND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 11/10/2021, điều chỉnh tại nghị quyết số 325/NQ-HĐND ngày 19/11/2022.
(LSVN) - Mới đây, Tổng cục Thuế đã đưa ra những dấu hiệu rủi ro gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử từ công tác quản lý đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp.
(LSVN) - Hiện nay, thị trường bảo hiểm phát triển ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó là tình trạng trục lợi bảo hiểm ngày càng tinh vi. Việc gian lận trong kinh doanh bảo hiểm vẫn đang là vấn đề nhức nhối, và là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam. Hành vi gian lận bảo hiểm có các hình thức ngày càng đa dạng, phức tạp, và xuất hiện trong bất kỳ khâu nào trong quy trình kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm từ khai thác, ký kết hợp đồng, giám định, giải quyết bồi thường và do nhiều đối tượng khác nhau thực hiện. Đặc biệt, trong 3 năm diễn ra dịch Covid-19 vừa qua, người dân đã có ý thức hơn về việc mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Số lượng người tham gia bảo hiểm tăng lên, số lượng người yêu cầu chi trả quyền lợi cũng tăng và trong số đó cũng phát sinh nhiều hành vi trục lợi bảo hiểm.
(LSVN) - Tội “Gian lận bảo hiểm y tế” là tội phạm được quy định tại Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự). Theo tinh thần của điều luật, gian lận bảo hiểm y tế là hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng hoặc giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được cấp khống, thẻ bảo hiểm y tế giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định.
(LSVN) - Ngày 25/02, theo thông tin từ Tổng cục Thuế, để chống thất thu ngân sách nhà nước, thời gian vừa qua Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, nhất là công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tổng cục Thuế cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số công ty (linh kiện, máy tính điện tử) có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Nhà nước.
(LSVN) - Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội "Làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân", người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Bên cạnh đó, phạm tội có tổ chức; dẫn đến phải tổ chức lại việc bầu cử hoặc trưng cầu ý dân thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
(LSVN)- Việt Nam được coi là thị trường nhập khẩu rượu có xuất xứ Hàn Quốc lớn với tổng giá trị lên đến hàng triệu USD hàng năm. Trong đó, Công ty Lotte Chilsung Beverage (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc) là doanh nghiệp đầu mối cấp cung cấp các sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam phân phối. Với uy tín mang tầm quốc tế, đảm bảo chất lượng, quyền lợi khách hàng khi sử dụng, Công ty Lotte Chilsung Beverage luôn đưa vào hợp đồng những điều khoản chặt chẽ về giá trị chung cho từng sản phẩm được phân phối tại Việt Nam đối với các đối tác. Tuy nhiên, trong hàng chục doanh nghiệp tại Việt Nam đang hợp tác với Công ty Lotte Chilsung Beverage tuân thủ cam kết, thì một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong quá trình kê khai không đúng giá trị thật khi thông quan?
(LSVN) - Ngân hàng Nhà nước vừa có Công văn số 7611/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán.
(LSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, lãng phí, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT. Tập trung thu hồi các khoản chi sai mục đích, sai quy định, các khoản nợ đóng, chậm đóng.
(LSVN) - Ngày 14/3, các công tố viên Đức cho biết họ đã buộc tội "Gian lận" đối với ông Markus Braun, cựu Giám đốc điều hành (CEO) công ty công nghệ tài chính Wirecard, và 2 nhà quản lý cấp cao khác liên quan đến vụ bê bối thương mại lớn dẫn đến sự sụp đổ của công ty này.
(LSVN) - Trong thời gian vừa qua, giá xăng đã tăng mạnh đồng thời nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu đã cố tình sử các chiêu trò, kỹ thuật, công nghệ, hay tạm thời đóng cửa để chờ xăng tăng giá rồi mới bán… nhằm gian lận trong thực hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu để thu lợi bất chính. Theo đó, hành vi gian lận của đơn vị kinh doanh xăng dầu sẽ làm ảnh hưởng thiệt hại đến người mua, nhiều đối tượng còn pha chế xăng giả bán ra thị trường mang rủi ro cháy nổ cao gây bất bình trong xã hội.
(LSVN) - Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng chức năng, nhất là các đơn vị có thẩm quyền cấp phép, đăng ký chất lượng, đo lường thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu, lưu kho, vận chuyển, sản xuất, phân phối, lưu thông để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gian lận đo lường, không bảo đảm chất lượng, đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá nhằm trục lợi.
(LSVN) - Bộ Công thương vừa ban hành Văn bản số 2187/BCĐ389-CQTT về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại xăng dầu.
(LSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử (TMĐT).
Tổng Biên tập: Thạc sĩ Đặng Ngọc Luyến
Phó Tổng Biên tập: TS. LS. Liêu Chí Trung
Phó Tổng Biên tập: Luật sư Trần Mạnh Quyết
Hotline: 0902251819
VP đại diện tại khu vực Bắc Trung Bộ: Số 68B, đường Trương Vân Lĩnh, TP. Vinh, Nghệ An
0913.028.862 nbbinhtrongna@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Giấy phép số 366/GP-BTTTT, ngày 21/8/2020 và Giấy phép bổ sung số 388/GP-BTTTT, ngày 16/10/2023 do Bộ Thông tin Truyền thông cấp