Khánh Hòa: Khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng cho đường dây 'Tín dụng đen'

06/01/2022 11:58 | 2 năm trước

(LSVN) - Đường dây tín dụng đen liên quan đến hơn 800 người vay vốn với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỉ đồng với mức lãi suất mỗi năm từ 119,88% đến 360%

Ngày 05/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau một thời gian điều tra làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong một nhóm “tín dụng đen” ở thành phố biển Nha Trang, đã khởi tố 11 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong đó 3 đối tượng bị bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (còn gọi Cường "mụn", SN 1969, trú 21/14 Máy Nước, phường Phước Tân) cầm đầu. Các đàn em của Cường có: Võ Quốc Bảo (SN 1979, trú 6/31/31 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp); Trần Cao Phương (SN 1993, trú 18/2 Hà Thanh, phường Vạn Thắng).

Và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng khác có liên quan gồm Phạm Tấn Đạt (SN 1985, trú tổ 13, Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp); Sử Thanh Tâm (SN 1988, trú thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh); Nguyễn Xuân Hòa (SN 1994, trú 54 Âu Cơ, phường Phước Tân); Võ Duy Bảo (SN 1983, trú tổ 12, khu Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp); Nguyễn Duy Quang (SN 1991, trú thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái); Lê Quốc Bảo (SN 1989, trú 48/33 Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp); Nguyễn Phi Vũ (SN 1992, trú 122/9 Đồng Nai, phường Phước Hải) và Phan Minh Thơm (SN 1985, trú tổ 7, khu Lư Cấm, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang).

Đường dây tín dụng đen được hoạt đông theo chỉ đạo của Cường “mụn”, nhóm “đàn em” đến nhiều địa phương ở Khánh Hòa để khai thác “khách hàng” có nhu cầu vay tiền, đồng thời rao chào trên mạng xã hội zalo Facebook... Bọn chúng quảng cáo bằng hình thức “thủ tục cho vay đơn giản, gọn nhẹ, giải ngân nhanh”. Khi có người vay tiền, bọn chúng đến nhà kiểm tra, thu thập giấy tờ có liên quan như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và chụp ảnh chân dung người vay tiền.

Đối với các trường người vay tiền không trả nợ đúng hạn, Cường “mụn” cho “đàn em” đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần bằng nhiều thủ đoạn để ép buộc người vay tiền phải tìm mọi cách trả nợ. Qua đó, Cường “mụn” cùng đồng bọn đã cho 839 người vay vốn với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỉ đồng với mức lãi suất mỗi năm từ 119,88% đến 360% và đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP. Nha Trang đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng; tạm giữ 4.000 USD Mỹ, 8.500 USD Canada và 203 triệu đồng, một số trang sức kim loại màu vàng, thẻ tín dụng, 1 xe ôtô, 9 xe máy, 16 điện thoại và hơn 800 bộ hồ sơ liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.

ĐÌNH LĨNH

Trường hợp nào người vi phạm được bảo quản phương tiện giao thông vi phạm?