Quy trình xử lý sai sót trong giao dịch chuyển tiền

(LSVN) - Thông tư 15/2024/TT-NHNN đã bổ sung nhiều nội dung mới nhằm khắc phục hạn chế, nổi bật với quy định về quy trình xử lý sai sót trong giao dịch chuyển tiền.

Cảnh giác lừa đảo sinh viên chuyển tiền đăng ký chỗ ở ký túc xá

(LSVN) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo, chuẩn bị bước vào năm học mới, sinh viên từ nhiều tỉnh, thành bắt đầu quay trở trường học tại các thành phố lớn. Nắm bắt nhu cầu ở ký túc xá của sinh viên, một số đối tượng lừa đảo giả mạo đăng ký vào ký túc xá trái phép trên các nền tảng mạng xã hội.

Hướng dẫn thanh toán, chuyển tiền song phương giữa Việt Nam - Lào

(LSVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương giữa Việt Nam - Lào.

Quy định về giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền

(LSVN) – Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định rõ về giao dịch chuyển tiền điện tử.

Việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?

(LSVN) - Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc giao dịch chuyển tiền điện tử được quy định như thế nào?

Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức

(LSVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng

Kẻ có lệnh truy nã đặc biệt (Kỳ 2): Hành tung bị phát hiện từ hai vị khách đặc biệt

Chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng khác, làm sao để lấy lại?

(LSVN) - Mới đây, tôi có chuyển nhầm một số tiền vào một tài khoản ngân hàng khác do nhầm lẫn. Vậy, tôi phải làm thế nào để lấy lại tiền, trách nhiệm của ngân hàng trong chuyện này thế nào? Bạn đọc B.A. (Hà Nội) có hỏi.

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt, chuyển tiền dịp cuối năm

(LSVN) - Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn số 8751/NHNN-TT về việc thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022.

Hà Nội: Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng có bỏ lọt tội phạm?

(LSVN) - Vì quá tin tưởng nên năm 2014, anh Nguyễn Duy Th. (SN 1977) trú tại TP. Vinh đã 3 lần chuyển vào tài khoản bà Đào Thị Uyên (trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội)  tổng số tiền 260 triệu đồng mục đích xin việc làm cho người thân. Do không có kết quả như đã hứa, anh Th. soạn hàng chục tin nhắn và cuộc đàm thoại yêu cầu bà Uyên trả lại tiền, nhưng bà Uyên chỉ hứa suông.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan tư pháp yêu cầu chuyển tiền

(LSVN) - Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quan trọng nhất là người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi người dân phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hoặc bị đe dọa cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý. Đối với các cơ quan quản lý, cần cung cấp các số điện thoại, đường dây nóng để người dân cần khi liên hệ giúp đỡ...

Chuyển khoản từ tài khoản công ty sang tài khoản của cá nhân có phạm luật?

(LSVN) - Theo quy định hiện nay, việc chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân có vi phạm pháp luật không?