(LSVN) - Ngày 25/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và sẽ chính thức có hiệu lực từ 09/02/2026. Theo đó, Nghị định 340/2025/NĐ-CP này đã siết chặt các quy định về quản lý tài khoản thanh toán, đồng thời tăng mạnh chế tài xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.
(LSVN) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ thanh toán không tiền mặt. Quy định chi tiết về việc loại bỏ biệt danh để tránh chuyển khoản nhầm khi lập lệnh thanh toán và thời gian tối đa các dịch vụ ngân hàng, ví điện tử trực tuyến bị gián đoạn được đưa ra tại dự thảo.
(LSVN) - Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng không xác thực sinh trắc học, không sử dụng lâu ngày sẽ bị xóa sổ từ ngày 01/9 để ngăn chặn lừa đảo, gian lận số.
(LSVN) - Hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị nâng mức xử phạt lên tới 200 triệu đồng.
(LSVN) - Thủ tướng giao Bộ Công an được giao phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến.
(LSVN) - Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch; phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài.
(LSVN) - Tài khoản ngân hàng bị đóng khi có yêu cầu của chủ tài khoản; chủ tài khoản qua đời; tổ chức sở hữu tài khoản chấm dứt hoạt động; tài khoản bị phát hiện không chính chủ...
(LSVN) - Tính đến ngày 06/01/2025, toàn hệ thống ngân hàng có hơn 84,7 triệu khách hàng cá nhân đã được đối chiếu sinh trắc học.
(LSVN) - Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 139/CĐ-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.
(LSVN) - Ngày 01/10, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của mạng xã hội X tại nước này sau khi nền tảng này đồng ý nộp phạt hơn 5 triệu USD.
(LSVN) - Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn 2646/BHXH-TCKT năm 2024 về việc triển khai cơ quan BHXH chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.
(LSVN) - Trước phản ánh về việc khi áp dụng sinh trắc học tài khoản ngân hàng gặp vướng mắc, lãnh đạo Ngân hàng nhà nước cho biết, lúc đầu triển khai có trục trặc nhất định nhưng hiện đã hoạt động bình thường.
(LSVN) - Nhóm đối tượng đã mua lại thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỉ đồng/tài khoản.
(LSVN) - Theo Luật sư, hành vi thu mua, thuê tài khoản ngân hàng, thuê thông tin cá nhân có thể tùy vào mục đích của đối tượng mua, tùy tính chất và mức độ mà xem xét trách nhiệm về xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh khác nhau.
(LSVN) - Đại diện Công an TP. HCM cảnh báo người dân thực hiện hành vi mua bán tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý về hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
(LSVN) - Ngày 26/01, TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa xét xử với các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Làm giả tài liệu của tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
(LSVN) - Theo quy định của pháp luật hiện hành, những ai có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng? Bạn đọc K.L. hỏi.
(LSVN) - Đây là một trong những mục tiêu được Chính phủ đặt ra tại Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
(LSVN) - Tôi là chủ hộ kinh doanh, vì một số lý do nên tôi muốn sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ tôi để giao dịch với khách hàng. Tài khoản này tôi cũng muốn dùng để nộp thuế luôn. Vậy, tôi có thể dùng tài khoản ngân hàng của mẹ tôi để thực hiện các công việc này không? Bạn đọc H.H.K hỏi.
(LSVN) – Hành vi mua bán những thông tin về tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất mức độ, tuỳ thuộc vào hậu quả xảy ra mà người mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(LSVN) - Trong hoạt động tài chính – ngân hàng, vấn đề mua bán thông tin tài khoản ngân hàng ngày một diễn ra nhiều và có xu hướng tăng cao gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và ngân hàng khi những đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng lợi dụng thông tin của những tài khoản này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc dùng để giao dịch trong những hoạt động phi pháp khác như rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, buôn lậu,… Vậy hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng pháp luật quy định xử lý như thế nào?
(LSVN) - Vì sao không tích hợp tài khoản giao thông vào tài khoản ngân hàng thay vì việc phải nạp tiền ra một tài khoản giao thông riêng biệt như hiện nay?
(LSVN) - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa chính thức ra mắt tính năng mới Tra cứu tài khoản trên hệ thống tín nhiệm mạng (tinnhiemmang.vn) nhằm hỗ trợ, cho phép người dùng tra cứu một tài khoản ngân hàng là tài khoản lừa đảo hay an toàn dựa trên danh sách các tài khoản đã được báo cáo và kiểm duyệt nghiêm ngặt.
(LSVN) - Theo quy định hiện nay, việc chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân có vi phạm pháp luật không?
Tổng Biên tập: Thạc sĩ Đặng Ngọc Luyến
Phó Tổng Biên tập: TS. LS. Liêu Chí Trung
Phó Tổng Biên tập: Luật sư Trần Mạnh Quyết
Hotline: 0902251819
PVTT tại khu vực Bắc Trung bộ: số 108 đường Nguyễn Trãi, Khối 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
0913.028.862 nbbinhtrongna@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Giấy phép số 366/GP-BTTTT, ngày 21/8/2020 và Giấy phép bổ sung số 388/GP-BTTTT, ngày 16/10/2023 do Bộ Thông tin Truyền thông cấp