tài khoản ngân hàng

Gần 85 triệu tài khoản đã đăng ký sinh trắc học

(LSVN) - Tính đến ngày 06/01/2025, toàn hệ thống ngân hàng có hơn 84,7 triệu khách hàng cá nhân đã được đối chiếu sinh trắc học.

Yêu cầu bổ sung quy định đối chiếu sinh trắc học khi mở mới tài khoản ngân hàng

(LSVN) - Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 139/CĐ-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Tòa án Brazil dỡ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của mạng xã hội X

(LSVN) - Ngày 01/10, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của mạng xã hội X tại nước này sau khi nền tảng này đồng ý nộp phạt hơn 5 triệu USD.

Thực hiện chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân từ 01/9

(LSVN) - Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn 2646/BHXH-TCKT năm 2024 về việc triển khai cơ quan BHXH chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.

19 triệu tài khoản ngân hàng làm sinh trắc học, hệ thống không còn trục trặc

(LSVN) - Trước phản ánh về việc khi áp dụng sinh trắc học tài khoản ngân hàng gặp vướng mắc, lãnh đạo Ngân hàng nhà nước cho biết, lúc đầu triển khai có trục trặc nhất định nhưng hiện đã hoạt động bình thường.

Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỉ đồng

(LSVN) - Nhóm đối tượng đã mua lại thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán cho đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỉ đồng/tài khoản.

Xử lý thế nào với hành vi thu mua, thuê tài khoản ngân hàng, thuê thông tin cá nhân?

(LSVN) - Theo Luật sư, hành vi thu mua, thuê tài khoản ngân hàng, thuê thông tin cá nhân có thể tùy vào mục đích của đối tượng mua, tùy tính chất và mức độ mà xem xét trách nhiệm về xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh khác nhau.

Cảnh báo người dân không cho thuê thông tin cá nhân, mua bán tài khoản ngân hàng

(LSVN) - Đại diện Công an TP. HCM cảnh báo người dân thực hiện hành vi mua bán tài khoản ngân hàng sẽ bị xử lý về hành vi “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Lĩnh án vì mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

(LSVN) - Ngày 26/01, TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa xét xử với các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Làm giả tài liệu của tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ai có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng?

(LSVN) - Theo quy định của pháp luật hiện hành, những ai có thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng? Bạn đọc K.L. hỏi.

Đến 2025, 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng

(LSVN) - Đây là một trong những mục tiêu được Chính phủ đặt ra tại Quyết định 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Chủ hộ kinh doanh có được dùng tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch?

(LSVN) - Tôi là chủ hộ kinh doanh, vì một số lý do nên tôi muốn sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ tôi để giao dịch với khách hàng. Tài khoản này tôi cũng muốn dùng để nộp thuế luôn. Vậy, tôi có thể dùng tài khoản ngân hàng của mẹ tôi để thực hiện các công việc này không? Bạn đọc H.H.K hỏi.

Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

(LSVN) – Hành vi mua bán những thông tin về tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất mức độ, tuỳ thuộc vào hậu quả xảy ra mà người mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng xử lý thế nào?

(LSVN) - Trong hoạt động tài chính – ngân hàng, vấn đề mua bán thông tin tài khoản ngân hàng ngày một diễn ra nhiều và có xu hướng tăng cao gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và ngân hàng khi những đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng lợi dụng thông tin của những tài khoản này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc dùng để giao dịch trong những hoạt động phi pháp khác như rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, buôn lậu,… Vậy hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng pháp luật quy định xử lý như thế nào?

Sao không tích hợp tài khoản thu phí không dừng với tài khoản ngân hàng?

(LSVN) - Vì sao không tích hợp tài khoản giao thông vào tài khoản ngân hàng thay vì việc phải nạp tiền ra một tài khoản giao thông riêng biệt như hiện nay?

Người dùng đã có cách tra cứu nhận biết số tài khoản ngân hàng lừa đảo

(LSVN) - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa chính thức ra mắt tính năng mới Tra cứu tài khoản trên hệ thống tín nhiệm mạng (tinnhiemmang.vn) nhằm hỗ trợ, cho phép người dùng tra cứu một tài khoản ngân hàng là tài khoản lừa đảo hay an toàn dựa trên danh sách các tài khoản đã được báo cáo và kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Chuyển khoản từ tài khoản công ty sang tài khoản của cá nhân có phạm luật?

(LSVN) - Theo quy định hiện nay, việc chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân có vi phạm pháp luật không?