Hà Tĩnh: Khởi tố các đối tượng lập công ty mua bán trái phép hóa đơn

(LSVN) - Ngày 07/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Đức Hải (SN 1973, quê quán thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), cán bộ Đội thuế Chi cục Thuế huyện Lộc Hà và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Vương Đức Hải và Nguyễn Thị Diễn tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Tĩnh). 

Năm 1981, Vương Đức Hải bàn bạc và nhờ bà Phạm Thị Thùy Chi ở tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh thành lập Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc, địa chỉ làm việc nhà bà Phạm Thị Lam, xóm Hòa Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhưng thực tế Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc không làm việc theo địa chỉ đã đăng ký, cũng không hoạt động sản xuất, kinh doanh, không mua bán hàng hóa, không có ban Giám đốc hoạt động, điều hành, không có nhân viên làm việc.

Tuy nhiên, Vương Đức Hải vẫn in ấn 250 hóa đơn GTGT, kê khai, phát hành hóa đơn cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phúc Tiến tại Chi cục thuế Lộc Hà. Vương Đức Hải thuê Nguyễn Thị Diễn – kế toán, ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà bán hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phúc Tiến cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thu tiền bất chính. 

Từ ngày 31/7/2018 đến ngày 31/12/2018 Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 hóa đơn GTGT thu về 9,2 tỉ đồng mà không có hàng hóa kèm theo.

Tại Cơ quan điều tra Vương Đức Hải đã thú nhận việc làm bất chính của mình thu lợi khoảng gần 1 tỉ đồng về xuất bán 226 hóa đơn GTGT.

Với thủ đoạn để hợp thức việc mua bán hóa đơn, đối với các hóa đơn GTGT có ghi giá trị lớn hơn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phúc Tiến, rồi rút ra hoàn trả cho khách hàng.   

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. 

HẢI HƯNG

Hà Nội: Nhiều khu vực trung tâm cho phép hàng ăn, uống mở bán tại chỗ