(LSVN) - Tội "Rửa tiền" là một trong những tội phạm được được quy định tại Điều 324 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tội phạm này gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và trật tự xã hội, làm suy yếu tính minh bạch của các giao dịch tài chính và làm gia tăng các hoạt động tội phạm. Do đó, luật pháp của nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đều có những quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn và xử lý hành vi này, nhằm bảo vệ sự trong sạch và an ninh của hệ thống tài chính. Qua khảo sát thực tiễn xét xử tại Việt Nam, bên cạnh những trường hợp xử lý nghiêm minh những hành vi thoả mãn dấu hiệu của tội "Rửa tiền" thì vẫn còn tồn tại một số trường hợp không xử lý tội phạm này.
(LSVN) - Xử lý tin báo tội phạm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra và có sự kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Thời gian qua cơ quan tiến hành tố tụng tại các cấp đã xử lý nguồn tin báo tội phạm mang lại niềm tin cho nhân dân. Tuy nhiên thực tế cá biệt có những vụ việc xử lý chưa phù hợp quy định pháp luật. Việc xảy ra tại Sóc Trăng là một ví dụ.
(LSVN) - Ngày 11/9/2024, Toà án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tiền vay, tiền đóng họ của 97 người, ở quận Dương Kinh, Hải Phòng. Tuy nhiên, theo các Luật sư, vụ án này đang có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, cần phải điều tra lại.
(LSVN) – Mặc dù trong nội dung văn bản thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành có nhắc đến tài sản bị hư hại do các đối tượng côn đồ đập phá, nhưng trong biên bản định giá cơ quan này lại bỏ qua tài sản này.
(LSVN) – Mặc dù trong nội dung văn bản thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành có nhắc đến tài sản bị hư hại do các đối tượng côn đồ đập phá, nhưng trong biên bản định giá cơ quan này lại bỏ qua tài sản này.
(LSVN) - Cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên anh Trần Gia Lanh (SN 1985), trú tại thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng có đơn gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội đối với các đối tượng gây ra vụ án “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.
(LSVN - Luật sư cho biết trong vụ việc này, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự thì sẽ đối diện với khung hình phạt từ 02 năm đến 07 năm.
(LSVN) - Vì quá tin tưởng nên năm 2014, anh Nguyễn Duy Th. (SN 1977) trú tại TP. Vinh đã 3 lần chuyển vào tài khoản bà Đào Thị Uyên (trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) tổng số tiền 260 triệu đồng mục đích xin việc làm cho người thân. Do không có kết quả như đã hứa, anh Th. soạn hàng chục tin nhắn và cuộc đàm thoại yêu cầu bà Uyên trả lại tiền, nhưng bà Uyên chỉ hứa suông.
