Ninh Đức Huân tại một sự kiện của TEAM STAR DIAMON. Ảnh: Công an Hà Nam.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2020, Huân là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.xxx có máy chủ tại Việt Nam và phát hành Tcbcoin (TCFX). Huân thành lập nhóm TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút người đầu tư tiền ảo, hứa hẹn có lợi nhuận lớn.
Cơ quan điều tra xác định, Huân có gia cảnh "bình thường" nhưng để đánh bóng đồng tiền ảo đã nhiều lần thuê các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe tung lên mạng xã hội.
Nhiều nhân vật trong các video nhận quà, tiền khi đầu tư tiền ảo TCFX cũng do Huân thuê để "diễn".
Theo Cơ quan điều tra, sau khi bán được tiền ảo, anh ta "đặt lệnh đưa giá trị về 0" khiến các nhà đầu tư không thể rút tiền.
Huân bị cáo buộc từ tháng 11/2020 đến nay, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư rót vốn vào tiền ảo TCFX với tổng số tiền 55 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án vì người này còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.
VĂN QUANG
Xét xử trực tuyến hướng tới xây dựng 'Tòa án điện tử' trong thời đại công nghệ 4.0
